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程序员和在校生组队“跑分”,1个月就为境外赌博集团洗钱超千

程序员和在校生组队“跑分”,1个月就为境外赌博集团洗钱超千万

为净化网络,打击犯罪,让市民远离电信诈骗的伤害,南宁警方11月以来开展了声势浩大的断卡3号行动,11月5日,成功摧毁一个隐藏在居民小区内专为境外赌博集团洗钱的团伙。

11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

该团伙为首的谭某供述,现年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校、来宾人。毕业后来到南宁打工,刚开始从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某,在9月的时候,一次偶然机会在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人,对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。

明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,谭某还是不加思索地答应了。一开始,谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱。后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,每天白天睡觉,晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。

记者了解到,5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪,但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,平时5人还经常出入高档场所消费。

目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。

南宁公安局刑侦支队副支队长甘斌在接受采访时表示,为进一步加大对电信网络诈骗犯罪打击力度,坚决打赢“断卡”行动攻坚战,南宁警方已经开始从溯源入手遏制电信网络诈骗犯罪案件,对南宁市的涉诈“两卡”线索开展集中抓捕,集中铲除涉诈GOIP设备、跑分洗钱、前端引流等窝点,对藏匿在南宁市的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员进行集中抓捕,开展清查整治,对违规开办“两卡”的金融、通讯行业网点等进行警示宣教,深入各行各业、各区各域,宣传防范电信网络诈骗知识,大力推广国家反诈中心APP安装等5大措施有效打击。截至11月5日12时,行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人,捣毁犯罪窝点3处,查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。

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